首页

坐脸踩踏

时间:2024-07-09 00:00:35 作者:涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 浏览量:47910

  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组通过调取该公司上下游资金账户流水,并对资金开展研判分析,发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中,资金快进快出,疑似为上游违法资金提供洗钱通道,并且账户交易特征呈现“分散转入,大额转出”,交易账户涉及多省市、多银行等特点。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  目前,该案仍在进一步侦办中。(完)

展开全文
相关文章
日本2024年度预算防卫费创历史新高 中方回应

同一天,美国联邦航空管理局(FAA)发布公告称,“星舰”第三次试飞期间发生事故。目前尚未收到公共伤害或公共财产损失的报告。FAA正在对SpaceX领导的事故调查进行监督。

扩容提质强化就业保障

彭博社进行了100万次模拟,以评估美国债务前景的脆弱性。模拟结果显示,在88%的模拟中,债务与国内生产总值之比都处于“不可持续的道路上”。

中日韩—东盟“青年大使”交流项目在广西南宁启动

鼓岭历史建筑展示馆原为磨坊,展现了鼓岭的“发现”及外侨租地、签约、建房的全过程,辅以大量历史照片、地契和实物。华东理工大学古厝活化实验室的同学还制作了其中5幢历史建筑的3D打印模型。

厦门成立“金融支农联盟” 政银企合作服务乡村振兴

北京市汉鼎联合律师事务所律师何智娟在接受国是直通车采访时表示,2021年,在被称为“人脸识别第一案”终审判决中,维持判令野生动物世界赔偿涉嫌因人脸识别被侵权的郭兵合同利益损失及交通费共计1038元;删除郭兵办理指纹年卡时提交的包括照片在内的面部特征信息;增判野生动物世界删除郭兵办理指纹年卡时提交的指纹识别信息。

全国生态日前夕福建长汀见闻:司法护绿

2024年,该公司持续发力能源基础设施建设,积极助力清洁能源发展,推进电网向新型能源互联网企业转型升级,增强电网补强工程建设,全力做好配套建设、并网接入等服务,构建数智化坚强电网系统。

相关资讯
热门资讯
链接文字