首页

运动鞋肉丝视频

时间:2024-07-09 04:15:06 作者:涉案3.67亿 内蒙古警方摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙 浏览量:15752

  中新网乌兰察布7月7日电 (记者 张林虎)7日,记者从内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市公安局获悉,该局摧毁一特大涉诈洗钱犯罪团伙,破获涉案流水3.67亿余元的特大洗钱案。

  2024年年初,丰镇市公安局接到外省核查线索,当地一劳务公司对公账户异常,存在短时间内大量资金快进快出情况。

  丰镇市公安局立即抽调精干警力成立专案组,全力侦办此案。

  专案组通过调取该公司上下游资金账户流水,并对资金开展研判分析,发现该对公账户资金大额集中转至下游对公账户及个人账户中,资金快进快出,疑似为上游违法资金提供洗钱通道,并且账户交易特征呈现“分散转入,大额转出”,交易账户涉及多省市、多银行等特点。

  专案组经过多方调证、实地核查,发现这是一个为非法集资、诈骗、传销等违法资金提供洗钱通道的犯罪团伙,上下游洗钱涉案资金共计高达3.67亿元,涉及内蒙古、上海、湖北、宁夏、新疆、广西、广东等7个省市区,涉及洗钱团伙8个。

  专案组通过前期的缜密侦查,发现了以刘某某为首的洗钱违法犯罪团伙分别藏匿在湖北、广东等地,随后展开收网行动。专案组先后前往犯罪嫌疑人所在地,经过数天蹲守,最终将该犯罪团伙一网打尽,并查获大量涉案物品和资金。

  目前,该案仍在进一步侦办中。(完)

展开全文
相关文章
国产破冰船“雪龙2”号将于下月访港

截至目前,朝鲜举重队已包揽杭州亚运会所参加女子项目的全部金牌。中国队获得的3枚金牌,均来自男子项目。根据杭州亚运会赛程,未来两个比赛日还有男子109公斤级和109公斤以上级,以及女子87公斤级和87公斤以上级的较量。(完)

加快应对老龄化挑战 第三届中医药抗衰老大会举行

大力推进农技支农,技术集成提质量。推行“支部+科技特派员+产业+科技服务(科学普及)”工作体系,与华中农业大学、湖北省林科院等科研院校开展深度的产学研合作,每年定期开展专题技术培训、田间讲学、实作指导,推广应用测土配方施肥、智慧水肥一体化等农业生产技术等,实现脐橙种植技术快速进村入户到企。

代表通道丨“金头盔”飞行员高中强点赞90后、00后战友

玛尔挡水电站位于青海省海南藏族自治州同德县与果洛藏族自治州玛沁县交界处的黄河干流上,平均海拔3300米,是中国国家能源集团在青海打造的首个千万千瓦级“水风光蓄”多能互补全清洁能源示范基地的核心工程,也是中国实施“西电东送”和“青电入豫”的骨干电源点。

河北小伙儿苦练焊接技艺 参与国内外多项重要工程

南方电网2023年“青春逐梦点亮湾区”港澳大学生暑期实习暨台湾青年暑期实习项目结束之际,32名港澳台大学生齐聚广州分享实习收获与体会。分配到南网数字集团实习、就读于中国人民大学信息分析专业的香港学生陈家榆表示,在近距离了解国家数字电网的发展和前景后,看到了择业就业的多种可能性,并在青年导师和青年伙伴的帮助下,进一步明确了未来的职业发展目标。

首届数字经济高校双创大赛取得阶段性成果

支持完善现代公共文化服务体系。推进城乡公共文化服务体系一体建设。加强文物保护利用和文化遗产保护传承,支持开展第四次全国文物普查。改进文化艺术领域专项资金运行机制,引导创作更多优秀文艺作品。做好奥运会、残奥会备战经费保障。

相关资讯
热门资讯